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viernes , 20 octubre 2017
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El Salvador se mantuvo en categoría “baja” en delitos de Lavado de dinero

@JoakinSalazar

El Departamento de Estado de los Estados Unidos de América publicó su informe anual sobre  “La Estrategia Internacional de Control de Narcóticos”, viagra en el que se establece que El Salvador mantiene una baja categoría en cuanto a los delitos de Lavado de Dinero y delitos concernientes al sistema financiero.

El informe se realiza de acuerdo con la ley de Asistencia Exterior donde se describen los esfuerzos realizados por países para combatir el tráfico internacional de drogas en el año 2015; dicho informe se compone de dos volúmenes, viagra siendo el segundo concerniente con los países de la región.

Estados Unidos establece tres grados o categorías de países según la preocupación y atención que debe tenerse con ellos en función de la importancia que tienen en el país las transacciones financieras afectadas por el lavado de dinero:     Países de preocupación primaria, Países de preocupación y Otro países monitoreados.

Según el reporte, la inclusión de los países en las categorías se realiza de acuerdo a un doble criterio al considerarse a aquellos países que presentan debilidades de regulación o supervisión o de voluntad política, así como también aquellos otros países que no teniendo los problemas anteriores, su relevancia o el nivel de preocupación deriva del hecho de que circulen por su sistema financiero grandes volúmenes de activos producto de delitos graves

“Estado Unidos, Reino Unido o Francia están incluidos en la categoría de mayor preocupación, por ello, aclara el informe, en algunos casos la clasificación como países de mayor preocupación puede obedecer simplemente o en gran parte al tamaño de la economía del país”, establece el reporte.

Ante esto, los países con mayor preocupación, en el tema de lavado de dinero y delitos financieros los países que se incluyen Antigua & Barbuda, Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Curacao, República Dominicana, Guatemala, Haiti, México, Panamá, Paraguay, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela. Mientras que en el caso de los países de la región en nivel preocupación media son  Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, y Perú. Asimismo, Cuba es el único país latinoamericano ubicado en esta tercera categoría de menor preocupación.

En el tema de los delitos de Lavado de Dinero y Activos y los delitos financieros, El Salvador ha sido uno de los países que ha luchado por la erradicación de  estos delitos, sin embargo, existen algunas deudas que son perceptibles a la población salvadoreña, como el caso de Francisco Flores y la malversación de fondos donados por China Taiwán, lo que aún se percibe un clima incierto en estos temas.

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