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miércoles , 13 diciembre 2017
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¿Por qué el fiscal dejó fuera el delito de Lavado de Dinero en caso Paco Flores?

¿Por qué el fiscal dejó fuera el delito de Lavado de Dinero en caso Paco Flores?

En el desvío de $10 millones donados por Taiwán imputados al expresidente Francisco Flores, viagra hay indicios claros de lavado de dinero -delito ignorado por las autoridades fiscales-, cialis indicó al periódico Verdad Digital la abogada Berta de León, representante de organizaciones sociales.

“Es claro que es un caso de lavado de dinero y justamente eso es lo que a nosotros nos preocupa porque hasta ahorita con todos los indicios que hay de lavado, utilización de personas jurídicas, movimientos triangulares, que son típicos de lavado de dinero, ¿por qué no se ha calificado así?”, se cuestionó la abogada.

De acuerdo al Reporte de Operaciones Sospechosos (ROS) el dinero que recibió Flores Pérez lo habría trasladado a una cuenta personal en un banco de Bahamas (considerado un paraíso para esconder dineros).

Antes del supuesto desvío de la cuantiosa suma el dinero fue trasladado a un banco de Nueva York. Luego fueron depositados en una sucursal del banco Cuscatlán, en Costa Rica (ahora Citi), -en una cuenta de un instituto político de Arena-. Luego fue trasladado hacia un banco en Miami y de allí a un banco en Bahamas.

Berta de León brindó estas declaraciones cuando las organizaciones sociales presentaron al Juzgado Primero de Instrucción ser querellantes en el proceso judicial del expresidente Francisco Flores, acusado de malversar fondos donados por el gobierno de Taiwán. Es de mencionar que la abogada es una que las busca ser querellantes en el proceso penal.

La profesional en el derecho basa sus declaraciones de acuerdo a la revisión que hicieron, semanas atrás, a todo el expediente que arroja indicios claros de lavado de dinero. “El dinero desde el momento que no es utilizado para las necesidades sociales que fue donado, desde ese momento, el dinero se convierte en dinero sucio y justamente por eso no se hizo una transferencia directa, sino, primero se utiliza una persona jurídica en Costa Rica y de esa persona jurídica se trae al último destino (Bahamas), eso es lavado de dinero”, explicó.

A su vez, lamentó que el Fiscal General de la República, Luis Martínez, se haya quedado corto en este caso al no incluir el delito de lavado al expediente judicial contra el exmandatario.

“Yo creería que la prueba que hay hasta el momento es tan clara de que se ha cometido ese delito, realmente no sé a quién se quiere proteger o qué grupo se pretende proteger con esto”, alegó.

Asimismo, cuestionó que la fiscalía no haya involucrado a más personas en la supuesta malversación, cuyos destinos eran para las víctimas de los terremotos. “Esa es una cifra millonaria en contra del Estado y solo hay una persona involucrada, la fiscalía no puede alegar ignorancia, si su especialidad es tipificar delitos para investigación”, recalcó.

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