Redacción Diario Co Latino

La utilización de fondos de una empresa para solventar deudas de otra y la evasión en el pago de impuestos al Estado son algunas de las acusaciones contra Mauricio Rolando Safie Miguel. La estafa y defraudación tanto al fisco como a una empresa privada, podría sobrepasar los $100 mil dólares.

En diciembre de 2008, según consta en el expediente 6864UDPP2008 de la Fiscalía, fue presentada una denuncia contra, Mauricio Safie Miguel, representante legal y presidente de la sociedad “MI COMIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE” (MICOMI, S.A. DE C.V.), por anormalidades detectadas por otros socios de la empresa.

Los denunciantes ante el ministerio público han acusado penalmente al empresario, quien junto a ellos constituyó otra empresa de nombre “Contrataciones Diversas, S.A. de C.V.”, de la cual Safie Miguel, habría estado en los últimos dos años moviendo dinero para solventar pagos de MICOMI, sin autorización ni justificación ante los otros socios.

En el escrito presentado a la Fiscalía, se aclara que Safie Miguel posee un 25% de las acciones de la empresa MICOMI, S.A. de C.V., la cual a su vez tiene la franquicia de la cadena de comida rápida restaurantes BURGUER KING en el país.

Tanto Safie Miguel como los demás socios constituyeron la sociedad Contrataciones Diversas, S.A. de C.V. “que es una sociedad íntimamente relacionada con MICOMI, S.A. de C.V., a tal grado que se ha consensuado que algunas de las obligaciones generadas por Contrataciones Diversas, S.A. de C.V., se honran con fondos de MICOMI, S.A. de C.V.”, según la acusación presentada a la fiscalía, meses atrás.

Se advierte que Safie Miguel, en su calidad de presidente y representante de MICOMI, S.A. de C.V. cometió “una serie de actividades defraudatorias” en perjuicio de los demás socios que conforman el capital accionario de dicha sociedad. Además, algunas de estas actividades defraudatorias “han lesionado los intereses del Estado de El Salvador, en su área fiscal o impositiva, lo que evidentemente originará otras conductas penales en contra de esta persona”, se puede leer en la denuncia a la cual Diario Co Latino tuvo acceso.

Safie Miguel habría evadido el pago de impuestos al fisco desde los años 2007 y 2008, lo cual consideran los ofendidos es motivo preciso para su investigación.

Al tiempo que destacan que dichos pagos podrían haberse efectuado con prestanombres, ya que algunos de los cheques que eran destinados a cancelar ante la Dirección General Tesorería, están a nombre de dos personas naturales, algo que según la leyes nacionales no permiten.

“Aquí lo que hay es una estafa terrible contra el Estado”, aseveró Inmar Reyes, diputado del FMLN y miembro de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

Este legislador cree que el caso es delicado, y más cuando la Fiscalía ya tiene conocimiento de él, y que es lamentable que no se quiera investigar a fondo, por no dañar la imagen de personas a fines a los funcionarios públicos. Y es que el acusado es primo hermano del Fiscal General de la República, Garrid Safie.

De ahí que recuerda que en Hacienda, incluso hay códigos para desistir en una investigación de este tipo. Sin lugar a dudas el legislador precisa que se está frente a un caso de “omisos puros”, que no es más que “los contribuyentes intocables”, es decir, personas de renombre, que nunca serán investigadas por las instituciones de gobierno.

“Lo más grave es la defraudación al fisco, además esta persona se ve que es un evasor reincidente.

Aquí se detectó que usaba fondos de una a otra empresa, por una auditoría que se realizó”, afirma Reyes, y que de lo contrario las anormalidades se hubieran continuado dando, ignoradas por los otros socios de Safie Miguel.

Al igual que este caso, este legislador asegura que existen muchos más y por eso esta era una de las razones del por qué la resistencia a un gobierno del FMLN, que ahora asegura tratará de combatir estas evasiones en los pagos de impuestos de empresarios y que son parte de las pérdidas anuales del Estado por el no pago de impuestos como Renta y e IVA.

El señor Safie Miguel habría girado documentos con sellos falsos y sin franquear (sin el certificado de DGT), por lo cual se le sumaría el delito de falsedad material y uso de documentos falsos.

En noviembre de dos mil siete, el impuesto generado en concepto de transferencia de bienes y en representación de la Sociedad Contrataciones Diversas, S.A. de C.V. habría sido de 33 mil 806 dólares con 75 centavos. En diciembre del 2007 la cantidad habría sido según consta en el expediente penal de 44 mil 922 con 24 centavos a nombre de la misma empresa.

En diciembre de dos mil siete, se debió cancelar en concepto de IVA de la Sociedad MICOMI, S.A. de C.V. la cantidad de 15 mil doscientos con 45 centavos; y la empresa Contrataciones Diversas, S.A. de C.V. debió de cancelar 15 mil 77 dólares con 78 centavos.

Según los archivos del Ministerio de Hacienda, estas empresas no están solventes, sin embargo no se les ha cobrado.

Los denunciantes, quienes son también socios del demandado, recomiendan a la FGR la investigación de cheques que fueron cobrados en el Banco Agrícola, y que fueron cobrados por desconocidos, según consta en el expediente penal.

Este es solo otros de los casos de evasión y posiblemente defraudación al fisco.

El año pasado se reveló que varios bancos de El Salvador habían evadido el pago de por lo menos $ 89 millones de dólares, hasta ahora nunca se ha investigado que fue lo que pasó, y una vez más el Fiscal General de la República no movió un dedo.